Ámbito
Penal económico
Estafa, apropiación indebida, blanqueo, delito fiscal y delitos societarios. Son procedimientos largos, con mucha documentación y en los que la defensa se juega en dos sitios concretos: el detalle contable y el perímetro de responsabilidad real de cada persona investigada.
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Estafa de inversión: qué hacer si pierdes dinero o te citan
Si has perdido dinero en un esquema de inversión fraudulento o has recibido una citación judicial, esta guía explica los pasos reales que puedes dar.
Delito fiscal: cuándo Hacienda pasa a investigarte penalmente
Una deuda tributaria puede convertirse en delito penal. Descubre cuándo ocurre el salto al Código Penal y qué hacer si ya tienes una citación.
Citado como investigado: diferencias con testigo y qué hacer
¿Te han citado como investigado? Conocer la diferencia con ser testigo y actuar antes de declarar puede ser clave para tu defensa.
Administrador investigado: cuándo los problemas de tu empresa son tuyos
Ser administrador de una sociedad no te protege penalmente como lo hace civilmente. Te explicamos cuándo los problemas de la empresa se convierten en un problema penal personal.
Apropiación indebida: cuándo retener dinero ajeno es delito
Si estás investigado por apropiación indebida y crees que 'el dinero era tuyo' o 'ibas a devolverlo', este artículo explica cuándo se cruza la línea penal y qué hacer.
Perito judicial en fraude fiscal: claves para un dictamen sólido
Guía práctica para que el perito contable-fiscal estructure un informe sobre rentas ocultas e incrementos patrimoniales no justificados que resista el escrutinio judicial.
Citado como investigado por estafa: guía práctica de defensa
Si has recibido una citación judicial por un presunto delito de estafa, actuar con cabeza desde el primer momento puede marcar una diferencia decisiva en el resultado de tu caso.
Alzamiento de bienes: cuándo ocultar patrimonio es delito
Si te investigan por poner bienes a nombre de un familiar o vender activos con deudas pendientes, conoce cuándo hay delito y cómo articular tu defensa.
Citado como testigo en una estafa: lo que debes saber
Muchas personas acuden a declarar creyendo que son simples testigos y descubren que su situación es muy diferente. Conoce tus derechos antes de entrar a esa sala.
Administración desleal: cuándo es delito y cómo defenderte
Si eres administrador o directivo investigado por administración desleal, conoce los elementos del delito, los errores que debes evitar y cómo articular tu defensa.
Delito fiscal: cuándo Hacienda denuncia y qué hacer si te citan
Recibir una citación penal por fraude fiscal alarma a cualquiera. Conocer el umbral de cuota, el dolo y la prescripción puede cambiar radicalmente tu defensa.
Delito de secreto de empresa: defensa penal paso a paso
Cuando un empleado filtra información reservada, la responsabilidad puede ser penal. Guía práctica para el penalista que construye la defensa desde el primer escrito.
Delito de falsedad documental: cuándo cruzas la línea y cómo defenderte
Firmar, sellar o modificar un documento ajeno puede convertirse en un delito grave. Esta guía explica cuándo ocurre y qué hacer si eres investigado.
Insolvencia punible: cuándo el concurso te convierte en investigado
Ciertas decisiones tomadas antes o durante un concurso de acreedores pueden derivar en responsabilidad penal por alzamiento, insolvencia fraudulenta o administración desleal.
Apropiación indebida: cuándo es delito y cómo defenderte
¿Te acusan de quedarte con dinero que recibiste legalmente? Descubre cuándo eso es un delito penal y cómo articular tu defensa si ya eres investigado.
Investigado o testigo: diferencias clave y cómo actuar
Acudir a declarar creyendo que eres testigo cuando en realidad hay indicios contra ti es un error que puede condicionar toda tu defensa penal. Te explicamos qué cambia y qué hacer.
Citado por blanqueo de capitales: qué significa y cómo defenderte
Recibir una citación como investigado por blanqueo de capitales genera una alarma enorme. Esta guía explica qué implica esa imputación y cuáles son tus primeros pasos.
Alzamiento de bienes: poner propiedades a nombre de otro puede ser delito
Traspasar bienes a familiares para evitar un embargo parece una salida rápida, pero puede constituir un delito penal grave. Te explicamos por qué y qué hacer.
Delito de estafa: ¿deuda civil o fraude penal? La línea que define tu defensa
No todo impago es un delito. Entender qué separa una deuda civil de una estafa penal puede marcar la diferencia entre archivar la causa o enfrentarte a una condena.
Investigado por administración desleal: cómo defenderte
Recibir una citación como investigado por administración desleal genera alarma. Te explicamos qué se te reprocha y cómo construir una defensa desde el inicio.
Me han detenido: qué hacer y tus derechos en las primeras horas
Guía práctica para actuar tras una detención: derechos del detenido, cuánto dura y por qué cada decisión de las primeras horas cuenta.
Citación por delito fiscal: qué hacer antes de declarar
Recibir una citación judicial por delito fiscal asusta, pero las primeras semanas son decisivas. Te explicamos qué significa y cómo preparar tu defensa.
Administrador de hecho: cuándo respondes penalmente sin firmar
Quien dirige de verdad una empresa puede ser investigado aunque el cargo conste a nombre de otro. Te explicamos qué lo determina y cómo defenderte.
Insolvencia punible: la línea roja al vaciar la empresa
Reorganizar el patrimonio ante deudas puede ser legal o convertirse en delito de alzamiento de bienes. Te explicamos dónde está la frontera.
Citado como investigado por estafa: cómo preparar la declaración
Recibir una citación para declarar como investigado por estafa no es un trámite. Lo que digas ese día puede condicionar toda tu defensa.
Conformidad penal: cuándo aceptar el acuerdo con Fiscalía
Reconocer los hechos a cambio de una rebaja de pena puede ser tu mejor estrategia o un grave error. Claves para decidir con criterio jurídico.
Blanqueo de capitales: conductas cotidianas que te investigan
Prestar tu cuenta, recibir dinero de un tercero o vender por encima del precio puede activar una investigación por blanqueo. Te explicamos cómo defenderte.
Delito de estafa o simple impago: dónde está la línea
No todo impago es delito. La diferencia entre una deuda civil y una estafa con cárcel está en el engaño previo. Te explicamos cómo se valora.
Habeas corpus: qué es y cómo activarlo ante una detención ilegal
Guía práctica sobre el habeas corpus: cuándo procede, quién puede pedirlo y cómo reaccionar si crees que una detención vulnera tus derechos.
Apropiación indebida o administración desleal: clave para tu defensa
Dos delitos que se confunden con frecuencia, pero con encaje, prueba y pena distintos. Saber en cuál te encuadran cambia toda tu estrategia.
Me han detenido: qué hacer en las primeras horas y plazos
Guía práctica de tus derechos como detenido, cuánto puede durar la detención y qué es un habeas corpus, para reaccionar bien antes de declarar.
Alzamiento de bienes: mitos sobre ocultar patrimonio a deudas
¿Poner bienes a nombre de un familiar es delito? Desmontamos los mitos del alzamiento de bienes y explicamos cuándo se cruza la línea penal.
Citado como investigado por delito fiscal: qué hacer en 48h
Guía práctica de los primeros pasos ante una citación judicial por delito contra la Hacienda Pública. Las decisiones iniciales condicionan toda tu defensa.
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