Abogado especialista en blanqueo de capitales

El Código Penal sanciona, en su artículo 301, la adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva, así como la ocultación o encubrimiento de su origen ilícito.

Es un delito que puede perseguirse de forma autónoma respecto del delito que originó los bienes, e incluso admite la modalidad imprudente en determinados sujetos obligados. Esa amplitud es, precisamente, lo que hace imprescindible una defensa técnica.

Las investigaciones por blanqueo suelen arrancar a partir de comunicaciones de operaciones sospechosas, inspecciones, investigaciones patrimoniales o como derivación de otra causa (fiscal, tráfico, corrupción).

El núcleo de la prueba es casi siempre económico: flujos de fondos, titularidades, sociedades interpuestas y, en su caso, movimientos on-chain. Defender bien exige leer esa prueba con criterio pericial.

La defensa puede orientarse al elemento subjetivo (conocimiento del origen ilícito), a la trazabilidad y licitud real de los fondos, a la nulidad de diligencias de investigación, o a la desproporción entre los indicios y la imputación.

En operaciones con criptomonedas, el análisis on-chain y el peritaje económico permiten reconstruir el recorrido de los activos y contrastar la versión acusatoria con datos verificables.