Departamento 06

Cuando los activos están en la cadena pero la responsabilidad sigue siendo terrestre.

Recuperación de activos digitales, peritaje blockchain, defensa en exchanges, smart contracts, compliance MiCA y fraudes con DeFi/OTC.

Servicios del departamento

Qué hacemos exactamente.

Wallet tracing + congelación en exchanges + denuncia/querella + reclamación.

Informe pericial firmado por perito acreditado, defendible judicialmente.

Bloqueos preventivos, KYC abusivos, retención de fondos.

Análisis jurídico complementario a la auditoría técnica.

Para CASPs, plataformas y empresas con exposición a cripto.

Casos típicos

Escenarios anonimizados. No son casos reales individuales — son patrones.

Caso 01

"Inversor pierde fondos en estafa romance + cripto y necesita trazabilidad"

Caso 02

"Exchange retiene fondos legítimos por KYC desproporcionado"

Caso 03

"Empresa española quiere lanzar producto MiCA-compliant"

Productos paquetizados

Productos con alcance, plazo y precio definidos. Sin sorpresas. Punto de entrada antes de comprometerte con un encargo abierto.

2.500 € – 25.000 €

Trazabilidad + informe pericial + estrategia procesal según complejidad.

Preguntas frecuentes

Q.01¿Si los fondos están en una wallet sin KYC se pueden recuperar?: A veces sí — cuando los fondos pasan por exchanges con KYC en algún punto de la cadena, abrimos vía procesal. Lo que no se traza, no se recupera.

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