Caso 01
"Inversor con bloqueo cautelar por presunto fraude internacional"
Departamento 01
Cuando el caso ya no admite improvisación.
Querellas estratégicas, defensa de empresarios y administradores, y reconstrucción quirúrgica de hechos contables. Equipo penal especializado en fraude, blanqueo, apropiación indebida y delitos societarios.
Servicios del departamento
Qué hacemos exactamente.
01
Defensa penal de empresarios y administradores
Asistencia integral desde la primera diligencia. Coordinación con peritos económicos y comunicación de crisis.
02
Querellas estratégicas
Construcción de la querella con foco en hechos jurídicamente relevantes, no narrativa emocional.
03
Blanqueo de capitales y financiación ilícita
Defensa en procedimientos complejos con dimensión internacional.
04
Insolvencias punibles y alzamiento de bienes
Acreditación o desmontaje del elemento subjetivo del injusto.
05
Delitos societarios
Falsedad documental societaria, administración desleal, obstrucción y conflictos entre socios.
06
Delitos informáticos y de identidad
Estafa informática, suplantación, accesos no autorizados, secretos empresariales.
Casos típicos
Cómo se ven en la vida real.
Escenarios anonimizados. No son casos reales individuales — son patrones.
Caso 02
"Administrador de SL imputado por administración desleal tras conflicto con socio"
Caso 03
"Empresario denunciado por falsedad contable en una operación de M&A"
Caso 04
"Particular con denuncia por apropiación indebida en estructura familiar"
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Solicitar este productoPreguntas frecuentes
Lo que más nos preguntan.
- Q.01¿Cuándo conviene una querella en vez de una denuncia?
- Cuando se busca el control procesal del caso, dirigir la instrucción y definir el relato. La querella exige más rigor pero entrega más palancas.
- Q.02¿Pueden trabajar coordinados con un perito económico?
- Sí. Trabajamos con peritos económico-financieros independientes desde la primera fase del caso.
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