Abogado de blanqueo de capitales en La Bisbal d'Empordà

Tu procedimiento se sigue ante los juzgados del Partido Judicial de La Bisbal d'Empordà. La instrucción corresponde a los Juzgados de Instrucción del Partido Judicial de La Bisbal d'Empordà; el enjuiciamiento, según la pena, al Juzgado de lo Penal de la demarcación (penas privativas de libertad de hasta 5 años) o a la Audiencia Provincial de Girona (penas superiores a 5 años).

Si el asunto llega a segunda instancia, el recurso se resuelve en la Audiencia Provincial de Girona.

Atención presencial desde la oficina de JBH en Blanes (Girona) y seguimiento del expediente en la plataforma.

Cobertura presencial desde la oficina de JBH en Blanes (Girona).

El Código Penal sanciona, en su artículo 301, la adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva, así como la ocultación o encubrimiento de su origen ilícito.

Es un delito que puede perseguirse de forma autónoma respecto del delito que originó los bienes, e incluso admite la modalidad imprudente en determinados sujetos obligados. Esa amplitud es, precisamente, lo que hace imprescindible una defensa técnica.

Las investigaciones por blanqueo suelen arrancar a partir de comunicaciones de operaciones sospechosas, inspecciones, investigaciones patrimoniales o como derivación de otra causa (fiscal, tráfico, corrupción).

El núcleo de la prueba es casi siempre económico: flujos de fondos, titularidades, sociedades interpuestas y, en su caso, movimientos on-chain. Defender bien exige leer esa prueba con criterio pericial.

Reconstruimos los hechos con la documentación del procedimiento y fijamos qué prueba sostiene cada uno. Sobre eso, el letrado que asume la dirección decide la línea de defensa y prepara los escritos ante el Partido Judicial de La Bisbal d'Empordà.

El desarrollo completo —tipo penal, penas aplicables, nulidades y estrategia procesal— está en la guía de blanqueo de capitales, enlazada abajo.