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Blockchain y cripto
Criptoactivos dentro del proceso penal: trazabilidad de fondos, estafas con activos digitales y prueba técnica sobre cadenas de bloques. Un terreno donde la prueba pericial y el Derecho penal clásico tienen que entenderse.
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Perito blockchain en insolvencia: dictamen sobre criptos y NFT
Guía práctica para peritos judiciales que deben acreditar existencia, titularidad y valor de criptomonedas, NFT y tokens no declarados en concursos de acreedores.
Blanqueo con criptomonedas: citación e investigación
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Perito blockchain: dictamen de wallets que aguanta en juicio
Guía práctica para que el perito en criptomonedas estructure su análisis on-chain, documente la cadena de custodia digital y redacte un dictamen técnico sólido.
Blanqueo con criptomonedas: cómo actúa la Fiscalía y cómo defenderte
Si te han citado como investigado por blanqueo de capitales con criptomonedas, conocer cómo trabajan las autoridades y qué pasos dar puede marcar la diferencia en tu defensa.
Perito blockchain: cómo estructurar un dictamen de trazabilidad cripto
Guía práctica para que el perito forense en criptomonedas elabore un informe pericial sobre trazabilidad de transacciones y rastreo de wallets procesalmente válido.
Blanqueo con criptomonedas: cuándo pasas a ser investigado
Recibir fondos dudosos o mover cripto entre wallets puede activar una investigación por blanqueo. Te explicamos las señales de alarma y qué hacer si te citan.
Perito blockchain: trazar fondos cripto en un dictamen sólido
Guía práctica para el perito en criptomonedas: cómo seguir el rastro on-chain (mixers, exchanges, wallets) y plasmarlo en un informe pericial defendible.
Recuperar criptoactivos tras una estafa: pasos en las primeras horas
Guía práctica para reaccionar en las primeras horas tras una estafa de inversión en criptomonedas y mejorar las opciones de rastrear y bloquear tus fondos.
Bloqueo de cuenta en un exchange por blanqueo: cómo reaccionar
Si tu exchange ha congelado tus fondos por sospecha de blanqueo, te explicamos qué significa y los pasos para acreditar la procedencia lícita de tus criptoactivos.
Herramientas y referencias del ámbito
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